Algemeen Bestuur

Omdat er vanaf 1 januari 2026 een nieuw belastingstelsel van kracht is, moet de kostentoedeling van de watersysteemheffing op basis van gewijzigde uitgangspunten worden vastgesteld. Daarom wordt in november 2025 een geheel nieuwe kostentoedelingsverordening door het algemeen bestuur vastgesteld. Na consulatie in de commissievergadering van 25 maart volgt in deze besluitnota de stap om de nieuwe ontwerp-kostentoedelingsverordening voor de inspraak door het algemeen bestuur vast te laten stellen.

• Dossier 2682 voorblad.pdf 23 KB
• Besluitnota nieuwe kostentoedelingsverordening HDSR 153 KB
• Bijlage 1 Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing HDSR 144 KB
• Bijlage 2 Rapport onderzoek Kostentoedelingsverordening KTV 2026 Tauw 419 KB
• Bijlage 3 Kostentoedelingsverordening effect op kostendekkende tarieven en rekenvoorbeelden 83 KB
• bijlage 4 KTV 2026 effect differentiaties 33 KB
• Bijlage 5 Overzicht tariefdifferentiaties 113 KB

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een overheidsvennootschap waarvan de aandelen volledig in handen zijn van zeven waterschappen, waaronder HDSR. De komende tijd worden er vier investeringsvoorstellen aan de algemeen besturen van de aandeelhoudende waterschappen voorgelegd. Doel van deze voorstellen is het verhogen van de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de slibeindverwerking de komende twintig jaar. Het project ‘upgrade verwerkingslijn 1 en 4’ is het eerste voorstel dat nu wordt voorgelegd. Dit project zorgt voor grotere verwerkingscapaciteit, lagere kosten en een duurzamere slibeindverwerking. De rentekosten voor HDSR zijn beperkt en de businesscase is positief. Voor de andere drie projecten volgen later in 2025 en 2026 separate voorstellen.
Dit voorstel is in nauwe afstemming met de aandeelhoudende waterschappen tot stand gekomen en in alle besturen vindt over dezelfde stukken besluitvorming plaats. Door in te stemmen met dit voorstel geeft HDSR (voor wat betreft haar aandeel) aan SNB het mandaat om de benodigde financiële en technische stappen te ondernemen om de upgrade van de verwerkingslijnen 1 en 4 te realiseren.

• Dossier 2666 voorblad.pdf 24 KB
• AB-voorstel SNB speerpuntproject upgrade lijn 1 en 4 351 KB
• Bijlage 1. AB-voorstel investeringsvoorstel SNB upgrade lijn 1 en 4 (R.25.001.rev4) - april 2025 640 KB

Waar mogelijk probeert HDSR op of nabij de terreinen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) zelf hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen. In het verleden zijn op die manier daken van gebouwen op de rwzi’s belegd met zonnepanelen. Ook is zonnepark Meijewetering naast rwzi Leidsche Rijn gerealiseerd. Nu doen zich nieuwe kansen voor bij rwzi’s Lopik en Driebergen. Daarvoor is resp. een uitvoerings- en een voorbereidingskrediet benodigd. De realisatie van zonnepanelen op rwzi’s levert een bijdrage aan het bereiken van de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

• Dossier 2710 voorblad.pdf 21 KB
• Besluitnota investering zonne-energie rwzi's 137 KB

Voor u ligt de geactualiseerde langetermijnplanning van het AB voor het derde kwartaal 2025 tot en met het eerste kwartaal van 2027 (bijlage A). Met het oog op de projecten die de huidige bestuursperiode overstijgen, is ook een blok ‘volgende bestuursperiode’ opgenomen. De langetermijnplanning is onderverdeeld in strategische thema’s die aansluiten op het waterbeheerprogramma, het coalitieprogramma en de begroting.

De nota van toelichtingen voorziet in een leeswijzer bij de kolommen in de langetermijnplanning; in het bijzonder bij de aanvullingen en wijzigingen die op grond van deze actualisatieronde zijn opgenomen (bijlage B). De nota van toelichtingen biedt daarmee ook achtergrond en context bij de langetermijnplanning.

Het proces voor het actualiseren van de langetermijnplanning is ten opzichte van de vorige actualisatieronde (in december 2024) verder aangescherpt en gestructureerd. De langetermijnplanning is voorafgaand aan behandeling in het AB besproken in de portefeuillehoudersoverleggen (in april 2025) en in het fractievoorzittersoverleg (op 9 april 2025). Zowel vanuit de portefeuillehoudersoverleggen als vanuit het fractievoorzittersoverleg zijn aanvullingen gekomen voor de langetermijnplanning. Daarna is de geactualiseerde versie aan het college voorgelegd. Als bijlage C is het stroomschema bijgevoegd waarin het bestuurlijke proces schematisch is weergegeven.

Naar aanleiding van de commissiebespreking is in Q2 2026 evaluatie van de nieuwe commissie-indeling en -naamgeving door het AB toegevoegd aan de langetermijnplanning.

• Dossier 2704 voorblad.pdf 22 KB
• #2009095-v3-Actualisatie langetermijnplanning (besluitnota AB) 108 KB
• Bijlage A: #1971971-v11-Bestuurlijke_langetermijnplanning_HDSR_2024-2027 2 MB
• Bijlage B: #2007105-v3-Nota van toelichtingen bestuurlijke langetermijnplanning 2025-2027 115 KB
• Bijlage C: #2052464-v1-Stroomschema proces langtermijnplanning 2025 214 KB

In RES regio Utrecht (U16) is de RES Herijking de afgelopen 2 jaar ontwikkeld. Het is een beleidsrijke herijking en vervangt de RES 1.0. Het vormt de beleidsonderlegger van de samenwerking. De Herijking wordt door de Stuurgroep daarom na finale afstemming in Stuurgroep van 24 april uitgestuurd naar alle deelnemers ter vaststelling in de parlementen. Voor de waterschappen wijzigt er niets ten opzichte van de RES 1.0 als het gaat om betrokkenheid, capaciteit en financiële bijdrage.

• Dossier 2678 voorblad.pdf 21 KB
• DM53PRD-#2063875-v2-Bestuursvoorstel_HDSR_Herijking_RES_regio_Utrecht_(vml_U16) 144 KB
• #2063882-v1-RES Herijking digitoegankelijk 5 MB
• #2064230-v1-Nota-van-Beantwoording-zienswijzen-ter-instemming RES regio Utrecht 339 KB

De jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag, zijn onderdeel van de Planning en Control-cyclus. In deze stukken wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.

In de jaarrekening worden de gerealiseerde lasten, opbrengsten en ontwikkeling in investeringen afgezet tegen de begroting (na begrotingswijziging) en worden de effecten daarvan op de stand van het eigen vermogen (reserves) en de balansposities van overige passiva en activa weergegeven en toegelicht.

In het bestuursverslag wordt een meer kwalitatieve evaluatie gegeven van de mate waarin de doelen per beleidsprogramma voor dit jaar zijn gerealiseerd, aan de hand van scores op de effect indicatoren.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de Jaarstukken 2024 (Bestuursverslag 2024  (DM 2067083) en Jaarrekening 2024 (DM2067083)) vast te stellen;
2. akkoord te gaan met het instellen van een bestemmingsreserve Verkiezingen;
3. het exploitatieresultaat van in totaal -/- € 8,391 miljoen, dat € 2,480 miljoen positiever is dan het begrote exploitatieresultaat van -/- € 10,871 miljoen te verwerken en € 330.000 aan de nieuwe bestemmingsreserve Verkiezingen te doteren:
I. toevoeging aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 488.000;
II. onttrekking aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 9,209 miljoen;
III. toevoegen aan de bestemmingsreserve Verkiezingen € 330.000.
4. kennis te nemen van het Accountantsverslag 2024 en de reactie hierop van het college.

Voor u ligt de besluitnota bij de concept-Voorjaarsnota 2025. Deze voorjaarsnota heeft betrekking op de periode van 2026 tot en met 2030. Voor die periode worden zowel het beleidsmatig als het financieel kader voor de uitwerking van de meerjarenbegroting gegeven. In de Begroting 2026 wordt dit kader verder uitgewerkt. De Voorjaarsnota voorziet voor 2026 in een stijging van de begrote netto kosten van 8,3%. Voor het jaar 2026 hoort daar ook het dekkingsvoorstel bestaande uit de belastingopbrengsten en mutaties van de egalisatiereserves bij. De belastingtarieven worden later bij de begroting 2026 vastgesteld.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. de Voorjaarsnota 2025 (DM 2064198) vast te stellen en dit als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de ontwerp-Begroting 2026;
2. de daarbij behorende ontwikkeling van de belastingopbrengsten met 8,3% tot € 184,946 miljoen, in combinatie met inzet van de egalisatiereserves van in totaal € 8,792 miljoen, als uitgangspunt voor de dekking aan te houden.