Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Hierbij ontvangt u de ontwerp jaarstukken 2023 ter vaststelling door uw algemeen bestuur. De jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening en het bestuursverslag, zijn onderdeel van de Planning en Control-cyclus. In deze stukken wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.

In de jaarrekening worden de gerealiseerde lasten, opbrengsten en ontwikkeling in investeringen afgezet tegen de begroting (na begrotingswijziging) en worden de effecten daarvan op de stand van het eigen vermogen (reserves) en de balansposities van overige passiva en activa weergegeven en toegelicht.

In het bestuursverslag wordt een meer kwalitatieve evaluatie gegeven van de mate waarin de doelen per beleidsprogramma voor dit jaar zijn gerealiseerd, aan de hand van scores op de effect indicatoren.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de jaarstukken 2023 (DM 1992153 ‘bestuursverslag 2023’ en DM 1989227 ‘jaarrekening 2023’) vast te stellen;
2. het nadelig exploitatieresultaat van in totaal € 9,788 miljoen, welke € 26.000 afwijkt van het begrote resultaat van € 9,814 miljoen, als volgt te verwerken:
I. onttrekking aan algemene reserve watersysteemheffing € 288.000;
II. onttrekking aan algemene reserve zuiveringsheffing € 245.000;
III. onttrekking aan egalisatiereserve watersysteemheffing € 714.000;
IV. onttrekking aan egalisatiereserve zuiveringsheffing € 8,541 miljoen

Voor u ligt de besluitnota bij de concept-Voorjaarsnota 2024. Deze voorjaarsnota heeft betrekking op de periode van 2025 tot en met 2029. Voor die periode worden zowel het beleidsmatig als het financieel kader voor de uitwerking van de meerjarenbegroting gegeven. In de Begroting 2025 wordt dit kader verder uitgewerkt. De Voorjaarsnota voorziet in een netto-kosten stijging als gevolg van exogene ontwikkelingen en 2% ruimte voor nieuwe ambities. Voor het jaar 2025 hoort daar ook het dekkingsvoorstel bestaande uit de belastingopbrengsten en mutaties van de egalisatiereserves bij. De belastingtarieven zullen later bij de begroting 2025 worden vastgesteld.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen en de volgende punten bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2025 als kader en uitgangspunten te hanteren:
1. de in de Voorjaarsnota 2024 geschetste ontwikkelingen en uitwerking van beleid in exploitatie en investeringen en het daarbij horende netto-kosten- en investeringsniveau voor de periode 2025-2029;
2. de daarbij behorende ontwikkeling van de belastingopbrengsten met 7,9% tot € 169,881 miljoen en de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in het begrotingsjaar 2025. Dit in combinatie met inzet van de egalisatiereserves van in totaal € 6,487 miljoen;
3. bij de uitwerking van de Begroting 2025 het saldo van de bestemmingsreserve Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) ten gunste van de egalisatiereserve watersysteemheffing vrij te laten vallen;
4. van dit saldo eerst € 1,0 miljoen her te bestemmen voor een nieuwe bestemmingsreserve ten behoeve van het oprichten van een revolving fund voor gebiedsgericht werken.

De werkgroep samenwerken en vernieuwen heeft het Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur herzien. Zij hebben hierbij gekeken naar de vraag welke onderdelen van het Reglement van Orde modernisering behoeven en naar welke onderdelen verduidelijking behoeven. Dit is gebeurd op basis van bespreking in de AB werkgroep, input vanuit de voorzitter van algemeen bestuur en vanuit de ambtelijke organisatie. Alle input is door de initiatiefnemers meegewogen en op basis hiervan is het voorliggende voorstel geformuleerd. Uiteraard gaan de initiatiefnemers graag met de commissie en het algemeen bestuur in gesprek over het voorstel en staan zij open voor voorstellen vanuit het algemeen bestuur.

De subopdracht mbt het heroverwegen van de indeling en namen van de commissies BMZ en SKK en het voorstellen van een alternatieve indeling en/of alternatieve benaming uiterlijk zomer 2024 heeft progressie geboekt. Inmiddels is er bij het gehele DB opgehaald welke behoeftes er zijn mbt commissie indeling. 35 van de 39 personen hebben gereageerd, veel dank daarvoor! De AB werkgroep zal nu verder gaan met de uitwerking van 3 scenario's mbt de commissie indeling waarvan 1 scenario de huidige situatie is. Wanneer de uitwerking gereed is wordt u verder geïnformeerd.

Reglement van Orde (oud): lReglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
Het reglement van orde van het algemeen bestuur van HDSR aan te passen conform het initiatiefvoorstel van de werkgroep Samenwerken en Vernieuwen.

Het doel van deze bestuurlijke langetermijnplanning is tweeledig:
- Enerzijds zicht krijgen en houden op wat komen gaat voor de fracties, achterban en samenwerkingspartners. Dit maakt het mogelijk om te plannen en te prioriteren.
- Anderzijds expliciete ruimte om als AB zelf onderwerpen aan te dragen of aanpassingen voor te stellen.

De langetermijnplanning is daarmee voor het AB een middel om zelf aan het stuur te zitten en onderwerpen te kunnen behandelen in samenhang met elkaar.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
1. De geactualiseerde langetermijnplanning, versie zomer 2024, vast te stellen.