Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Financiën en Algemene Zaken

dinsdag 16 september 2025

19:30 - 22:30
Locatie

AB zaal | Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten

Voorzitter
Hans Marchal
Toelichting

Deze vergadering start nadat de commissie Schoon Water (start om half 7) is afgerond.


Het is ook mogelijk om de vergadering live bij te wonen. In verband met de beperkte capaciteit in onze AB-zaal vragen wij u zich vooraf aan te melden via bestuurszaken@hdsr.nl (graag uiterlijk 16 september 12.00 uur).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening en vaststelling agenda
  2. 2

    00:05:51 - 00:06:37 - Voorzitter Marchal
  3. 2.1

    Een begrotingswijziging is het instrument van het algemeen bestuur om gedurende een jaar bijstellingen op de vastgestelde jaarbegroting door te kunnen voeren. Hiermee wordt de norm- en taakstellende functie van de begroting geborgd. Het college stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Burap) vast over de voortgang en afwijkingen van de in de begroting opgenomen uitgangspunten. De in de Burap vermelde afwijkingen en ontwikkelingen worden vervolgens vertaald in een door het algemeen bestuur vast te stellen begrotingswijziging. De hier nu voorliggende eerste begrotingswijziging voldoet aan de hiervoor geldende criteria (rechtmatigheid, uitwerking besluiten van het algemeen bestuur en transparantie). Deze criteria zijn opgesteld in overleg met de commissie BMZ (nu Financiën en Algemene Zaken). De bijstellingen op de exploitatie en op de investeringsbegroting vloeien voort uit de eerste Burap van 2025, die gaat over de eerste vier maanden van het jaar.


    Nieuw dit jaar is de rechtmatigheidsverantwoording die het college opstelt. In het kader daarvan geldt als onderdeel van de begrotingswijzing het volgende: de gehele prognose wordt vermeld en alleen afwijkingen in de prognose ten opzichte van de begroting die zich met een grote mate van zekerheid zullen voordoen, worden voorgesteld als begrotingswijziging. In eerdere Burap’s werden alleen die begrotingswijzigingen openomen en niet de gehele prognose. De prognose is toegevoegd aan de tabellen in deze rapportage. Hiermee voldoet HDSR aan artikel 10 van de verordening 108 Wv.

    Voorgesteld besluit

    Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:



    De 1e begrotingswijziging 2025 vast te stellen, waarbij:


    1a. het verschil tussen de netto kosten en belastingopbrengsten een positief resultaat van € 294.000 oplevert, dat is opgebouwd uit de volgende elementen:
    i. een verlaging van de rentekosten met € 1,045 miljoen;
    ii. een verlaging van de afschrijvingskosten met € 1,305 miljoen;
    iii. een verlaging van de personeelskosten exploitatie met € 183.000;
    iv. een verlaging van de personeelskosten investeringsprojecten met € 2,000 miljoen;
    v. een verhoging van de overige kosten met € 2,839 miljoen;
    vi. een verhoging van de solidariteitsbijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma met € 310.000;
    vii. een verlaging van de overige opbrengsten met € 2,551 miljoen;
    viii. een verhoging van de onttrekking aan de bestemmingsreserves met € 1,631 miljoen;
    ix. een verhoging van de toevoeging aan de bestemmingsreserves met € 120.000;
    x. Een verlaging van de belastingopbrengsten met € 50.000.


    1b. er per saldo een lagere onttrekking aan de egalisatiereserves plaatsvindt van € 294.000, waarvan
    € 742.000 minder uit de tariefegalisatiereserve Watersysteemheffing en € 448.000 meer uit de tariefegalisatiereserve Zuiveringsheffing.

    00:05:52 - 00:06:37 - Voorzitter Marchal
    00:06:38 - 00:08:56 - Jaap van der Heijden
    00:08:56 - 00:09:00 - Voorzitter Marchal
    00:09:00 - 00:09:09 - Ursula Blom
    00:09:11 - 00:09:14 - Voorzitter Marchal
    00:09:20 - 00:09:29 - Frans van Lint
    00:09:30 - 00:09:32 - Voorzitter Marchal
    00:09:32 - 00:09:46 - Christine Pleijsier
    00:09:47 - 00:09:50 - Voorzitter Marchal
    00:09:52 - 00:11:32 - Paul Michielsen
    00:11:32 - 00:11:38 - Voorzitter Marchal
    00:11:45 - 00:11:49 - Voorzitter Marchal
    00:12:14 - 00:12:17 - Voorzitter Marchal
    00:12:17 - 00:13:47 - Robin Dorsman
    00:13:47 - 00:13:49 - Voorzitter Marchal
    00:13:49 - 00:13:50 - Rene van der Kruk
    00:14:19 - 00:14:24 - Voorzitter Marchal
    00:14:32 - 00:18:33 - Nanda van Zoelen
    00:18:33 - 00:18:34 - Voorzitter Marchal
    00:18:40 - 00:19:13 - Jeroen Haan
    00:19:16 - 00:19:58 - Voorzitter Marchal
  4. 2.2

    Conform artikel 108 van de waterschapswet stelt het algemeen bestuur regels vast voor waardering en afschrijving van activa. Op 16 april 2025 heeft het algemeen bestuur de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie vastgesteld, met daarin een deel van de wettelijk vereiste kaders. De voorliggende nota is een nadere uitwerking van artikelen 7 en 17 uit de verordening, over het autoriseren van investeringskredieten en het waarderen en afschrijven van activa. Deze uitwerking komt tegemoet aan de wens van het algemeen bestuur om al in de begroting en bij kredietaanvragen over meer informatie te beschikken, onder andere ten aanzien van de kapitaallastenontwikkeling en de eventueel uit het project voortvloeiende beheerlasten als mede de dekking daarvan. Deze uitwerking is nodig om concrete spelregels te hebben die bij het vaststellen van de begroting 2026 worden gehanteerd.

    Voorgesteld besluit

    Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
    De ‘Nota investeringskrediet en activabeleid’ (DM 2065349) vast te stellen.

    00:19:43 - 00:19:58 - Voorzitter Marchal
    00:19:58 - 00:19:59 - Robin Dorsman
    00:21:01 - 00:21:03 - Voorzitter Marchal
    00:21:03 - 00:21:04 - Carel Dieperink
    00:21:09 - 00:21:13 - Voorzitter Marchal
    00:21:13 - 00:21:15 - Paul Michielsen
    00:22:24 - 00:22:27 - Voorzitter Marchal
    00:22:27 - 00:23:05 - Christine Pleijsier
    00:23:06 - 00:23:10 - Voorzitter Marchal
    00:23:14 - 00:24:16 - Martin Jansen
    00:24:16 - 00:24:17 - Voorzitter Marchal
    00:24:24 - 00:26:50 - Nanda van Zoelen
    00:26:50 - 00:26:52 - Voorzitter Marchal
    00:27:11 - 00:27:27 - Nanda van Zoelen
    00:27:27 - 00:27:30 - Paul Michielsen
    00:27:30 - 00:27:31 - Voorzitter Marchal
    00:27:54 - 00:28:05 - Nanda van Zoelen
    00:28:05 - 00:28:07 - Voorzitter Marchal
    00:28:07 - 00:28:08 - Martin Jansen
    00:28:35 - 00:28:36 - Voorzitter Marchal
    00:28:36 - 00:28:37 - Nanda van Zoelen
    00:29:43 - 00:29:44 - Martin Jansen
    00:30:16 - 00:30:22 - Martin Jansen
    00:30:23 - 00:30:42 - Nanda van Zoelen
    00:30:42 - 00:30:56 - Martin Jansen
    00:31:41 - 00:31:49 - Voorzitter Marchal
    00:32:13 - 00:32:43 - Paul Michielsen
    00:32:55 - 00:32:57 - Voorzitter Marchal
    00:32:58 - 00:33:01 - Voorzitter Marchal
    00:33:02 - 00:33:57 - Ursula Blom
    00:33:57 - 00:34:12 - Voorzitter Marchal
    00:34:12 - 00:34:20 - Rene van der Kruk
    00:35:43 - 00:35:44 - Voorzitter Marchal
    00:35:44 - 00:35:47 - Voorzitter Marchal
    00:35:47 - 00:36:18 - Robin Dorsman
    00:36:19 - 00:36:20 - Voorzitter Marchal
    00:36:20 - 00:36:21 - Martin Jansen
    00:37:15 - 00:37:17 - Voorzitter Marchal
    00:37:18 - 00:38:35 - Nanda van Zoelen
    00:38:36 - 00:38:39 - Voorzitter Marchal
    00:38:39 - 00:38:47 - Carel Dieperink
    00:39:09 - 00:39:11 - Nanda van Zoelen
  5. 2.3

    Sinds begin 2023 werkt HDSR als proef met een viermaandelijkse rapportagecyclus (daarvoor: driemaandelijks). Winter 2024-2025 is deze proef bestuurlijk en ambtelijk geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld om de viermaandelijkse cyclus definitief in te voeren.

    Voorgesteld besluit

    Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
    1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de evaluatie van de viermaandelijkse rapportagecyclus (bijlage 1, DM2018786)
    2. per 2026 de viermaandelijkse bestuurlijke rapportagecyclus structureel in te voeren
    3. per 2026 de eerste bestuursrapportage voor het zomerreces naar het algemeen bestuur de verzenden en deze te bespreken in de eerstvolgende algemeen bestuursvergadering na de zomer
    4. per 2026 de audit commissie de specifieke opdracht te geven de eerste bestuursrapportage voor het zomerreces te beoordelen en hierover te rapporteren in het algemeen bestuur

    00:41:23 - 00:42:42 - Martin Jansen
    00:42:42 - 00:42:45 - Voorzitter Marchal
    00:42:45 - 00:45:04 - Ursula Blom
    00:45:05 - 00:45:07 - Voorzitter Marchal
    00:45:07 - 00:45:08 - Frans van Lint
    00:45:11 - 00:45:25 - Voorzitter Marchal
    00:45:42 - 00:45:44 - Voorzitter Marchal
    00:46:40 - 00:46:44 - Voorzitter Marchal
    00:46:44 - 00:48:09 - Paul Michielsen
    00:48:11 - 00:48:14 - Voorzitter Marchal
    00:48:18 - 00:49:43 - Carel Dieperink
    00:49:44 - 00:49:50 - Voorzitter Marchal
    00:49:50 - 00:51:22 - Robin Dorsman
    00:51:22 - 00:51:25 - Voorzitter Marchal
    00:51:25 - 00:53:48 - Rene van der Kruk
    00:54:40 - 00:54:44 - Voorzitter Marchal
    00:54:44 - 00:54:45 - Rene van der Kruk
    00:55:35 - 00:55:37 - Voorzitter Marchal
    00:55:37 - 00:56:41 - Ursula Blom
    00:56:41 - 00:56:43 - Voorzitter Marchal
    00:57:14 - 01:00:46 - Nanda van Zoelen
    01:00:46 - 01:00:47 - Voorzitter Marchal
    01:01:45 - 01:01:46 - Voorzitter Marchal
    01:01:46 - 01:01:47 - Nanda van Zoelen
    01:02:10 - 01:02:15 - Paul Michielsen
    01:02:15 - 01:02:16 - Voorzitter Marchal
  6. 2.4

    Voorgesteld besluit

    Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:


    Het wijzigingsbesluit Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (DM2068645), inhoudende wijziging van hoofdstuk 1 en 5, vast te stellen.

    01:03:35 - 01:03:37 - Voorzitter Marchal
    01:03:38 - 01:04:20 - Christine Pleijsier
    01:04:20 - 01:04:30 - Voorzitter Marchal
    01:04:33 - 01:04:39 - Voorzitter Marchal
    01:04:45 - 01:04:59 - Carel Dieperink
    01:05:05 - 01:05:06 - Voorzitter Marchal
    01:05:06 - 01:05:07 - Robin Dorsman
    01:05:43 - 01:05:46 - Voorzitter Marchal
    01:05:47 - 01:06:53 - Bert de Groot
    01:06:54 - 01:06:55 - Voorzitter Marchal
    01:06:55 - 01:06:56 - Jaap van der Heijden
    01:07:20 - 01:07:21 - Voorzitter Marchal
    01:08:07 - 01:08:40 - Christine Pleijsier
    01:08:41 - 01:08:43 - Bert de Groot
    01:08:43 - 01:08:45 - Voorzitter Marchal
    01:10:08 - 01:10:14 - Voorzitter Marchal
    01:10:14 - 01:10:15 - Gijs Stigter
    01:10:20 - 01:10:52 - Voorzitter Marchal
  7. 2.5

    Dit protocol beoogt een handzame en praktische invulling te geven aan de omgang met geheime informatie, in aansluiting op het wettelijk kader en het bepaalde in de reglementen van orde van het college en het AB.

    Voorgesteld besluit

    Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 
    Het Protocol geheimhouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (DM 2054441) vast te stellen

    01:10:40 - 01:10:52 - Voorzitter Marchal
    01:10:52 - 01:10:55 - Jaap van der Heijden
    01:13:09 - 01:13:10 - Voorzitter Marchal
    01:13:14 - 01:13:15 - Robin Dorsman
    01:13:31 - 01:13:37 - Voorzitter Marchal
    01:13:37 - 01:15:45 - Jeroen Haan
    01:15:46 - 01:15:48 - Voorzitter Marchal
    01:15:48 - 01:16:19 - Jaap van der Heijden
    01:16:20 - 01:16:22 - Voorzitter Marchal
    01:16:22 - 01:16:23 - Jeroen Haan
    01:16:30 - 01:17:03 - Voorzitter Marchal
  8. 3
    STUKKEN TER CONSULTERING (besluitvorming college)
  9. 4
    INFORMEREND DEEL
  10. 5

    01:16:57 - 01:17:03 - Voorzitter Marchal
  11. 6

    01:16:59 - 01:17:03 - Voorzitter Marchal
  12. 7

    01:17:01 - 01:17:03 - Voorzitter Marchal
    01:17:03 - 01:17:24 - Frans van Lint
  13. 8
    Sluiting